当前位置: 首页 > 新闻中心 > 案件快报
典型案例:特大电信网络诈骗二千余万,看好你的钱袋子
作者:宋伟龙  发布时间:2021-01-07 16:00:11 打印 字号: | |

互联网的发展,网上购物的兴起,犯罪分子诈骗手段多种多样,本期犯罪分子主角在线冒充快递员、客服、店主身份,以快递丢失、货物质量问题、银行卡冻结为借口,诱使被害人进行转账操作,诈骗被害人财产二千余万元。利辛县人民法院审结该起案件,被告人谢泉犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币六十万元。其余五被告人判处有期徒刑十年至二年不等,并处罚金人民币四十万元到三万元责令被告人退赔违法所得赃款,返还给各被害人。

基本案情2018年5月至11月期间,被告人谢泉、谢乔、陈(均另案处理) 明知他人利用网络进行诈骗,仍组织被告人丘文、丘彬等人筹办、购买银行卡,组织被告人谢辉、王萍等人在福建省龙岩市、漳州市等地进行取款。后丘文低价购买被告人陈姝、陈有、罗团(均另案处理)等人的银行卡,并将银行卡以2000元一张信用卡、500元一张储蓄卡的价格,提供给诈骗团伙使用该银行卡用于100余起诈骗犯罪事实

2018年年初至2018年8月期间,谢泉明知谢某某等人实施电信诈骗行为,仍组织王萍、谢辉等人为该诈骗行为提供取款帮助,并汇缴取出的赃款。其中2018年5月至8月期间,王萍帮助该诈骗团伙取出赃款一千余万元,并交给谢泉处理;2018年年初至8月期间,谢辉帮助该诈骗团伙取出赃款一千余万元,并交给谢泉处理;2018年7月至8月期间,卜赐帮助该诈骗团伙取出赃款二百余万元,并交给谢泉处理。

利辛县人民法院经审理认为,被告人谢泉、王等人诈骗他人财物,其中谢泉、王等五人诈骗他人财物数额特别巨大,陈姝诈骗他人财物数额巨大,六被告人的行为均已构成诈骗罪,应予严惩。利辛县人民检察院指控六被告人的罪名成立,适用法律正确,予以支持根据六被告人犯罪的事实、性质、后果及对社会的危害程度等情节,案经本院审判委员会讨论决定,遂依法作出上述判决,后该案部分被告人上诉,二审维持原判。

典型意义:本案系以电信网络为犯罪诈骗手段的典型案例。网络时代的发展,电信网络诈骗犯罪手段隐蔽,该案是以犯罪分子高价收购大量银行卡,通过冒充购物平台客服、快递人员,如淘宝、京东、顺丰、邮政,以货物质量问题、快递丢失等理由诱使被害人进行银行卡转账操作。而一些人员为获取不法收益,以个人名义开通银行账户出售给他人,为他人实施犯罪行为提供帮助,这是全国范围内开展的“断卡”行动重点打击对象。在此提醒广大群众保护好个人信息,切忌为获非法之利出售个人信息,发现相关违法线索,应及时向公安机关举报。

 


 
责任编辑:杨皖苏
联系我们

    利辛法院办公室:0558-8812127      立案咨询:87-12368      地 址:安徽省亳州市利辛县城关镇前进东路981号      邮 编:236700